مكافحة غسل الأموال تناقش التزام البنك المركزي بالمعايير الدولية
الخرطوم ــ الصيحة
استعرض اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببنك السودان المركزي برئاسة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية، سهام عثمان ومشاركة الرئيس المناوب للجنة ونائب محافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد النور حسين، استعرض المعايير الدولية الخاصّة بالمكافحة التي يتوجّب على بنك السودان المركزي استيفاءها وعلى رأسها عمليّات الرقابة والتفتيش وفرض الجزاءات الإداريّة على المؤسسات المالية غير الملتزمة بالضوابط الخاصة بالمكافحة.
وشدد نائب محافظ المركزي على أهمية دراسة مخاطر التقنيات الحديثة خاصةً تلك التي ترتبط بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية.
من جهتها، أكدت رئيس اللجنة أنّ اجتماعات اللجنة المُقبلة ستعقد مُباشرةً مع الجهات التي ستُخضع لعملية التقييم للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لعملية التقييم المُتبادل.
